Приложение № 1
к протоколу Совета директоров ОАО «Монтажник»
№1 от 10.04.2026
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МОНТАЖНИК»
Открытое акционерное общество «Монтажник» (далее – ОАО «Монтажник» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Монтажник».
Место нахождения Общества: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.СТАРОДУБ, ПЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.49А.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата проведения заседания: «18» мая 2026 года;
Время проведения заседания: 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.СТАРОДУБ, ПЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д.49А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «23» апреля 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «18» мая 2026 года с 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Повестка дня:
- Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
- годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: Брянская обл., Жуковский район, п.Шамордино, ул.Молодежная, д.16., в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
Совет директоров ОАО «Монтажник»
ОАО «МОНТАЖНИК»